Mientras que en la justicia se
sigue avanzando en la inves-
tigación y todavía afirman
que hay muchos datos para
conocer, comenzaron a sur-
gir versiones de todo tipo, al-
gunas ciertas y otras no. El
rol de los contadores en las
empresas investigadas pasa
a ser importante en la causa.
N
ombres de empresas, particula-
res y entes oficiales –munici-
pios-, todo está en análisis,
todo bajo la lupa de la Justicia Federal
en el marco de la causa AFIP. Precisa-
mente en esta causa, la complejidad es
extrema. En esta investigación también
tendrán un capítulo los contadores de
las empresas, toda vez que si firmaron
un balance había documentación res-
paldatoria, entre ello facturas.
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El contador, en caso de una eventual
vinculación con la causa, tiene menos
chances de zafar que la empresa a la
cual le lleva la contabilidad. La empresa
podría beneficiarse con un blanqueo,
mientras que la responsabilidad del
contador no se altera y es penalmente
responsable de manera solidaria con el
representante legal de la empresa.
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¿Por qué los contadores? Porque
cuando sospechan de una factura pue-
den consultar en la web de AFIP, la vali-
dación, y porque puede cotejar
documentación con registros contables.
Por ahora no se sabe cuándo la investi-
gación apuntará a los contadores, pero
sí se sabe que en algún momento ocu-
rrirá.
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En off muchos contadores se sienten
aliviados porque hasta perdieron clien-
tes que pretendían que les incorporaran
esas facturas apócrifas. Hoy sostienen
que les salvaron el pellejo al rechazar-
las. Sin embargo muchos empresarios
buscaron y buscaron hasta dar con un
contador que aceptara esta modalidad.
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De imputarse a algún profesional en la
causa, necesariamente deberá actuar el
Tribunal de Disciplina del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, que
es quien regula la matrícula. Ya hay un
antecedente fresco, el caso Juan Fran-
cisco Brozina, excontador del Arzobis-
pado. La suspensión de la matrícula
sería la salida.
Viernes 8 de julio de 2016
6
LA JUSTICIA PUEDE SER MÁS DURA CON LOS PROFESIONALES QUE
Una nota de
Enrique Merenda
Los frentes
de la causa
S
on varios los frentes judiciales, por
un lado el más grave de todos es el
relacionado con el borrado de
deuda ya que el sistema fue violentado, se
necesitó de varias patas y eso derivó en la
conformación de una asociación ilícita.
Otro de los frentes es el de las facturas
truchas, tal vez el que promete mayor es-
pectacularidad por los nombres de empre-
sas, empresarios, particulares y
probablemente hasta algún profesional.
Dentro de este punto hay que discriminar
lo que es delito y lo que no. Si el monto de
las facturas truchas no supera los 100 mil
pesos, es una infracción. Si el monto oscila
entre los 100 mil y los 400 mil pesos es
evasión simple, por ende el delito es ex-
carcelable. Pero si el monto supera los 400
mil pesos es evasión agravada y no es ex-
carcelable.
Sorpresas
A
medida que la investigación
avanza, van surgiendo actores, al-
gunos son personas físicas y otras
jurídicas, y cuesta creer que esos nombres
puedan estar involucrados. De estos pri-
meros pasos se desprende que hay factu-
ras truchas, incluso en varias municipali-
dades en algunos casos el monto no es
significativo, pero en el único caso en el
que hay personas vinculadas a la causa
Federal es el de Caucete.
Este caso puntual, el primero que salió a
luz, surge de las escuchas y los datos que
allí se ventilan dan para vincular a los acto-
res con este expediente que instruye el
juez Federal Leopoldo Rago Gallo. De las
escuchas surge que Pedro Ricardo Bustos
pedía facturas truchas al contador Cristian
Olmos –hoy detenido- y en otra de las des-
grabaciones Bustos pedía consejos y men-
cionaba que el intendente Julián Gil debía
depositar una suma de 2 millones de
pesos. El intendente publicó en Facebook:
“Todo aquel que haga algo ilícito involu-
crando a la Municipalidad de Caucete,
será denunciado penalmente: como ya
lo hemos hecho. Será la justicia, la que
se encargue de ellos”.
La cuestión pasa por saber si el juez Leo-
poldo Rago Gallo le cree a Gil que fue en-
gañado por Bustos o considera que era
parte de este plan sistemático para sacar
dinero del municipio. Si cree esto último,
deberá girar parte de las actuaciones a la
justicia provincial para que investigue pre-
suntos delitos, tales como fraude en per-
juicio de la administración pública,
incumplimiento de los deberes o malver-
sación de caudales.
AFIP:
investigarán
a los contadores
La Justicia
Federal
detuvo a
Cristian Olmos
por ser clave
en lacausa.
(Foto Tiempo
de SanJuan.)
