El estudio que firmaron dos con-
tadores determina ingresos,
egresos, variación patrimonial y
la evasión sobre obligaciones tri-
butarias con la provincia.
¿Dónde están los 23 millones de
pesos que percibió Graffigna?
E
n el afán del fiscal de Estado Gui-
llermo De Sanctis de lograr establecer
la ruta del dinero que percibió el abo-
gado Santiago Graffigna, la pericia contable
presentada por los contadores Myriam Funes
y Marcelo Ábrego, será vital. Allí se establece
lo que percibió cada uno de los abogados
que intervinieron como demandantes en los
distintos juicios por expropiaciones, Santiago
Graffigna, Horacio Alday y Waldo Segovia.
La investigación dejó en claro qué montos se
pagaron hasta que estalló el escándalo,
siendo el principal peligro para las arcas pro-
vinciales los importes que estaban pendien-
tes de pago y que fueron parados por una
cautelar penal pedida en su oportunidad por
De Sanctis.
Esta pericia podría ser determinante para
que AFIP abra una investigación paralela e
intentar determinar si Graffigna incurrió en
evasión impositiva o no.
En el análisis se tienen en cuenta juicios de
expropiaciones desde el año 1994 al 2004.
También se analizan los ingresos, egresos y
cumplimiento fiscal de Graffigna desde el
2004 al 2010. En esto último también surgen
irregularidades por diferencias entre el IVA
declarado y el que realmente debía declarar,
razón por la cual la Administración Federal
posó sus ojos sobre él.
Pero no es el único punto oscuro que arroja
la pericia sobre lo que debía tributar Graffigna
ni tampoco el Estado nacional sería sola-
mente perjudicado. También de la pericia
contable se desprende que hay una diferen-
cia considerable sobre lo que debe tributar en
concepto de Lote Hogar e Ingresos Brutos.
Alday, favorecido
E
l
exsocio de Santiago Graffigna, Ho-
racio Alday, en cierta forma se ve fa-
vorecido por la pericia. Es que se
establece claramente cuánto percibió en con-
cepto de honorarios, 186 mil pesos, contra
7,7 millones que percibió Graffigna. Este era
uno de los puntos que pusie-
ron en jaque a Alday en
la llamada causa co-
nexa, iniciada por
denuncia de los ex-
propiados de Cuesta
E
l fiscal de Estado, Guillermo De
Sanctis, prepara presentaciones
para que se determine la ruta del di-
nero. Según manifestó en la edición anterior
de El Nuevo Diario, el círculo íntimo de Graf-
figna es el que está en la mira.
—¿Qué se está haciendo para perseguir
el dinero de los juicios pagados?
—En primer lugar, los juicios pagados al
doctor Graffigna y al doctor Alday, ha
sido la menor parte, no obstante es entre 70
y 100 millones y hemos logrado bloquear lo
más grande y voy a presentar nulidades
cuando vuelvan al fuero Contencioso —Ad-
ministrativo porque los juicios siguen vivos.
Cuando se levante la cautelar penal, iniciaré
nulidad por cosa juzgada fraudulenta. Hay
una pericia contable y dice que Graffigna
está insolventado, estamos en contacto con
AFIP y está trabajando para seguir la ruta
del dinero a pedido nuestro. Hay fondos fi-
duciarios, hay testaferros, es complejo.
—¿Hay caras visibles investigadas?
—Sí, algunos son abogados... Está todo en-
capsulado en el círculo íntimo de Graffigna.
—¿Hay empresarios reconocidos de
nuestro medio ligados?
—No podría afirmar eso, no conozco. En
principio todo tiene que ver con su círculo
más cercano.
del Viento, quienes aludían a que percibieron
menos plata de la que el Estado había depo-
sitado.
En fecha 23 de agosto del 2011, la jueza
María Inés Rosselot dictó la falta de mérito
para Alday y después de la apelación y pedi-
dos de prórroga a la Sala por parte del juz-
gado para producir nuevas pruebas, con
fecha 20 de febrero de 2015 se le dictó el so-
breseimiento parcial y definitivo, lo que fue
confirmado con fecha 11 de diciembre de
2015 por Sala II de la Cámara Penal.
En libertad
E
l pasado 1 de marzo se cumplieron
los tres años de la detención de San-
tiago Graffigna. Al haber transcurrido
este lapso sin que el acusado sea juzgado, la
presunción de inocencia se impone e inme-
diatamente debe ser liberado. Esto ocurrió
con quien era el único detenido sindicado
como el jefe de una asociación ilícita dedi-
cada a sacarle plata al Estado mediante jui-
cios expropiatorios con montos inflados,
según la denuncia.
7
En cifras
NÚMEROS QUE HABLAN
Por qué la pericia contable de AFIP
sobre Graffigna es tan importante
Viernes 4 de marzo de 2016
El pasado 1 de marzo se cumplieron los tres años de la de-
tención de Santiago Graffigna. Al haber transcurrido este
lapso sin que el acusado sea juzgado, la presunción de ino-
cencia se impone e inmediatamente debe ser liberado. Esto
ocurrió con quien era el único detenido sindicado como el
jefe de una asociación ilícita dedicada a sacarle plata al Es-
tado mediante juicios expropiatorios con montos inflados,
según la denuncia.
En la foto aparece Santiago Graffigna acompañado de su
esposa, Elsie Palana tomando café en el centro.
En libertad
Lo que piensa De Sanctis
Los importes que percibió cada abogado son los siguientes:
$33.885.282,98
$7.778.218,34
$186.487,55
$19.949,88
$124.767,79
$41.994.706,54
$770.908,59
$42.765.615,13
Ejecución de sentencia
Otros
Depósitos no librados
TOTAL
Ejecución de honorarios
doctor Graffigna
Ejecución honorarios
doctor Alday
Ejecución honorarios
doctor Segovia
Total libramientos (órdenes de
pago emitidas por el juzgado)
Estos números están muy lejos de los que inicialmente desataron la in-
vestigación preliminar, el sumario administrativo y la respectiva causa
penal, ya que los fallos de la Corte de Justicia mandaron a dictar nuevas
resoluciones en el marco de lo razonable.
